Lavado de Activos

SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Si Usted, o su empresa ha sido calificado por las normas vigentes como un Sujeto Obligado a Implementar un Sistema de Prevención, designar un Oficial de Cumplimento, Reportar Operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera, elaborar Informes Trimestrales y Anuales a cargo del Oficial de Cumplimiento, así como la Auditoria Interna y Externa a su sistema de prevención, ha de saber que Baker Tilly Perú se encuentra en condiciones de apoyarlo y proporcionarle la asesoría competente en este campo denominado De Cumplimiento.

¿ES USTED UN SUJETO OBLIGADO PARA EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS?

Expertos en Lavado de Activos

Además de los tradicionalmente conocidos sistemas bancario y financiero, empresas dedicadas a las actividades de compra-venta de vehículos, a la construcción e inmobiliaria, corredores de seguros, agencias de viaje y turismo, hoteles, restaurantes, laboratorios y empresas productoras o comercializadoras de insumos químicos utilizados en la producción de drogas y explosivos, los que reciban donaciones o aportes de terceros, entre otras, también son consideradas Sujetos Obligados.

Artículos Publicados: Autor: Sr. Daniel Ramsay

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